ضمن برنامج مكافحة الفساد وبأشراف من الاستاذ الدكتورة الاء نافع جاسم مديرة المركز نظم مركز احياء التراث العلمي العربي في جامعة بغداد صباح يوم الاربعاء الموافق 2024/11/26 وعلى قاعة الاستاذة نبيلة عبد المنعم داود وبحضور عدد من الاساتذة والباحثين ورشة عمل بعنوان ( جريمة غسل الاموال ) ألقى المحاضرة المستشار القانوني ( منال فائق عباس ) والمشاور القانوني ( مناف احمد شعلان ) / هيئة النزاهة الاتحادية متحدثين عن غسل الاموال التي ترمى الى اضفاء الصبغة الشرعية على الاموال التي تمثل متحصلات لجرائم وعائداتها بغض النظر عن نوع الجريمة المرتكبة وصفة الجاني وهي عملية يلجأ اليها من يعمل في تجارة المخدرات والجرائم المنظمة عبر الوطنية وغير المنظمة لاخفاء المصدر غير الحقيقي للاموال ( القذرة) غير المشروعة والتموية لاضفاء الشرعية على الدخل غير المشروع واكدوا المتحدثين عن الجرائم التي تلحق ضرر بالاقتصاد الوطني وتهدف قوانين مكافحة غسل الاموال الوطنية والاتفاقيات الدولية منها اتفاقية مكافحة الاتجار بالمخدرات واتفاقية ( باليرمو ) لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية الى منع اخفاء المصدر الحقيقي للاموال المكتسبة بطريقة غير شرعية والى حماية الشركات التي يتم استغلالها في جرائم غسل الاموال دون ادراكها ويعد مكافحة غسل الاموال جزء من اجراءات التنمية الاقتصادية . وفي الختام شكرت مديرة المركز المحاضرين على ايلاء الموضوعات المهمة والتي تعتبر من مشكلات العصر أملين طرح هذة القضايا في ورش وحلقات نقاشية في المستقبل …
